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为办贷款“刷流水”?小心沦为电信网络诈骗“工具人”!贷款不看征信走特批是真的吗『为办贷款“刷流水”?小心沦为电信网络诈骗“工具人”!』

作者:贷款,银行卡时间:2024-09-02 17:30:15 阅读数: +人阅读

为办贷款“刷流水”?小心沦为电信网络诈骗“工具人”!

  假如有人对你说

  要用你的银行卡“刷流水”

  帮你轻松获得低息贷款

  遇到这样的情况

  你可一定要留个心眼

  当心被骗子利用

  沦为犯罪的“工具人”

  01真实案例

  张先生是一名急需资金周转的小企业主。一天,他在浏览网页时,被一则“低息贷款,秒批放款”的广告吸引。由于急需资金,张先生没有多想,便点击了广告中的链接,并填写了个人信息和联系方式。

  不久,张先生接到了一位自称是某知名金融机构“客户经理”的电话。对方详细询问了张先生的贷款需求,并告诉他因为信用评分稍低,需要刷银行流水来提升贷款额度。客户经理表示,这是内部渠道,可以快速提高信用评分,让贷款顺利获批。

  出于对资金的渴望,张先生按照客户经理的指示,提供了自己的银行卡信息,并同意对方进行“刷流水”操作。客户经理承诺,这些操作只是模拟交易,不会对张先生的账户造成任何损失。

  然而,在接下来的几天里,张先生的银行卡出现了多笔不明转账记录,金额高达数十万元。当他意识到可能被骗时,已经无法联系上那位“客户经理”,而自己的银行卡也被冻结。

  02案例分析

  这是一起典型的贷款刷流水诈骗案件。诈骗分子利用受害者急需资金的心理,以刷银行流水提升贷款额度为幌子,诱导受害者提供银行卡信息并进行非法转账。这些转账资金往往被用于洗钱等违法犯罪活动,而受害者的银行卡则因涉案被冻结,甚至可能面临法律责任。

  套路解析

  散布虚假信息:

  诈骗团伙通过网络平台、短信等方式散播可以帮助办理低息贷款的信息,声称无需抵押,放款快速。

  诱导上钩:

  一旦受害者联系诈骗团伙,他们会以提升信用评分、银行流水不足为由,诱导受害者参与所谓的“刷流水”活动。

  骗取信任:

  为了增加可信度,诈骗分子可能会提前支付小额款项,让受害者误以为交易真实可靠。

  实施诈骗:

  受害者提供银行卡等信息后,诈骗分子会通过这些账户进行非法资金转账,使受害者在不知情的情况下参与洗钱活动。

  广大市民务必警惕“刷流水洗钱”陷阱

  注意保护个人隐私信息

  切勿出售、出借

  个人微信、支2023秒下款的网贷付宝账户信息或银行卡

  一旦被不法分子用于诈骗违法犯罪

  将会受到网贷秒拒下款的平台有哪些法律的严惩!

  ▍“台山公安” 第 2839 期

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  “台山公安”编辑部:陈贤威 刘功诚

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